Unit Intelijen Keuangan (FIU) Korea Selatan telah memerintahkan penangguhan operasi pertukaran kripto terbesar di negara itu, Upbit, karena dugaan pelanggaran kebijakan anti pencucian uang (AML).
Outlet berita lokal Mail Business Newspaper melaporkan bahwa denda tersebut dikenakan karena kegagalan Upbit memenuhi kewajiban Kenali Pelanggan Anda (KYC).
FIU Melihat Penangguhan tersebut diberlakukan pada 9 Januari, memberikan bursa waktu hingga Senin depan untuk menyampaikan tanggapannya. Keputusan akhir mengenai hukuman diperkirakan akan diambil pada hari berikutnya. Jika terbukti bersalah, Upbit dapat menghadapi larangan berinteraksi dengan pelanggan baru hingga enam bulan.
Pengawasan peraturan ini menyusul pemeriksaan lapangan oleh FIU setelah Upbeat mengajukan permohonan perpanjangan izin usahanya pada bulan Agustus.
Inspeksi dikatakan telah mengungkap hampir 700.000 kasus dugaan pelanggaran terkait persyaratan KYC. Berdasarkan Undang-Undang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Keuangan Tertentu, Upbit dapat didenda hingga 100 juta won Korea (sekitar $68.596) untuk setiap pelanggaran.
Selain masalah KYC, FIU menyampaikan kekhawatiran tentang layanan Upbit untuk pedagang asing, yang bertentangan dengan peraturan lokal yang membatasi pertukaran domestik untuk warga negara Korea Selatan yang terverifikasi. Izin usaha Upbit telah habis masa berlakunya pada Oktober tahun lalu dan permohonan perpanjangannya sedang ditinjau.
Didirikan pada tahun 2017, Upbit memegang posisi dominan di pasar kripto Korea Selatan, menguasai hampir 70% pangsa pasar.