Glostrup: Inggris Pedagang dana lindung nilai Pengadilan Denmark pada hari Kamis menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Sanjay Shah setelah dia dinyatakan bersalah menipu negara sebesar $1,3 miliar dalam kasus pajak ‘com-ex’.
Hukuman terlama untuk penipuan pajak dalam sejarah Denmark terjadi setelah penyelidikan besar-besaran terhadap skema bisnis yang menyedot miliaran dolar dari kas negara di beberapa negara Eropa setelah krisis keuangan tahun 2008.
Pengadilan kota menemukan Shah, 54, mendalangi skema untuk secara curang memperoleh 9 miliar kroner Denmark ($1,2 miliar) dalam bentuk pengembalian pajak dividen dari kas Denmark antara tahun 2012 dan 2015.
Shaw, yang hadir di pengadilan dengan mengenakan topi Natal berwarna merah, mengaku tidak bersalah dan menggunakan celah hukum. Dia segera mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Denmark. Jaksa meminta hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sebelum putusan, Shaw menyebut dirinya “seorang yang rakus” dan mengatakan rencana bisnisnya “seperti bermain Space Invaders” di mana dia ingin mengalahkan skor tinggi sebelumnya.
Dalam persidangan, yang dibuka pada bulan Mei setelah hampir 10 tahun penyelidikan, penuntutan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tiruan yang dikendalikan oleh Shah berpura-pura memiliki saham di perusahaan-perusahaan Denmark dan menerima keringanan pajak yang bukan hak mereka. Jaksa mengatakan mereka telah mengidentifikasi lebih dari 3.000 permintaan semacam itu.
Shaw menghadapi kasus penipuan pajak sipil senilai £1,4 miliar ($1,8 miliar) di London, yang diajukan oleh otoritas pajak Denmark, yang akan berakhir pada bulan April. agensi
