Seperti yang dikatakan pemerintah federal Langkah -langkah baru untuk memerangi kejahatan terorganisir Di Kanada, membantu mencegah ancaman tarif AS, para ahli mengatakan masalah pencucian uang di Kanada terlalu lama, dan bahwa masalahnya memfasilitasi batu yang mendorong Fentanyl untuk mendapatkan fondasi di negara ini.
Presiden AS Donald Trump telah menggunakan krisis fentanyl untuk membenarkan tarif luas terhadap Kanada, mengklaim bahwa sejumlah besar obat memasuki Amerika Serikat melalui Kanada.
Kanada hanya membuat 0,2 % dari semua serangan fentanyl di Amerika Serikat, tetapi negara itu telah bergeser ke tahun -tahun terakhir menjadi konsumen dan importir fentanyl ke produsen dan eksportir, menurut a Laporan Januari Dari Fintrac Financial Guardian Guardian.
Sekitar 100 kelompok kejahatan terorganisir yang bekerja di Kanada (termasuk Tiga kelompok Didedikasikan untuk pasokan fentanyl) sebagian tertarik pada lubang dan hukuman palsu yang memungkinkan operasi pencucian uang fentanyl, menurut para peneliti.
“Diskusi Fentanyl terkait erat dengan pencucian uang dalam dua cara,” kata Christian Leuprech, seorang profesor di Royal Military College dan Universitas Ratu dan penulis Uang Kotor: Kejahatan Keuangan di Kanada.
Laba Fentanyl yang diproduksi di Kanada untuk pasar Kanada sering dicuci di negara itu melalui bank, real estat, kasino, dan front lainnya.
Tetapi operasi ini biasanya terkait dengan jaringan yang lebih luas pendahulu Pemasok Kelompok -kelompok kejahatan berbasis kejahatan lainnya, yang mengarah ke operasi pencucian uang transnasional yang luas yang terkait dengan fentanyl yang diproduksi di Kanada.
“Sebagai hasil dari kelebihan produksi Fentanyl (di Kanada), bagian dari ini tumpah ke Amerika Serikat,” kata Leuprecht. Dia menambahkan bahwa kelompok kejahatan terorganisir dipilih oleh Kanada karena menempatkan mereka di dalam apa itu, setidaknya sebelum ancaman tarif, zona perdagangan bebas. “Itu bukan kecelakaan. Ini desain karena mengurangi risiko Anda. Ini mengurangi penemuan Anda, “katanya.
Presiden AS Donald Trump mengatakan jumlah “besar” salib fentanyl di Amerika Serikat Kanada, tetapi pada kenyataannya, kurang dari satu persen opioid sintetis yang disita di perbatasan AS ada di perbatasan utara.
Secara khusus, bank-bank Kanada populer karena cabang ritel bekerja di Kanada dan Amerika Serikat, memudahkan penjahat untuk perbankan di kedua sisi perbatasan AS-Kanada menggunakan lembaga dan dengan demikian mengurangi peluang mereka untuk mendeteksi, lapor Leuprecht. .
Krisis baru -baru ini di TD Bank, misalnya, melihat lembaga keuangan, mengakui bahwa rezim pencucian uangnya yang longgar memungkinkan pedagang fentanyl untuk mencuci $ 670 juta melalui cabang -cabang AS mereka.
Sedangkan Departemen Kehakiman AS dihukum Canadian Bank $ 3 miliar untuk perannya dalam skema itu, hukuman Kanada relatif lebih kecil – denda Fintrac dengan TD hanya $ 9 juta CDN Beberapa bulan sebelumnya untuk melanggar aturan anti pencucian uang.
Sebagai bagian dari kesepakatan antara Kanada dan Amerika Serikat, Perdana Menteri Justinastein Trudeau mengatakan Kanada akan menunjuk Fentanyl King, memimpin kartel narkotika sebagai teroris, meningkatkan pengawasan perbatasan dan meluncurkan pemogokan bersama untuk menentang kejahatan terorganisir, fentanyl dan pencucian uang.
Gangguan operasi pencucian uang untuk kejahatan akan lebih melemahkan daripada menargetkan operasi fentanyl individu, kata Leuprecht.
“Cara penjahat memindahkan narkoba, menghasilkan narkoba, mencuci uang mereka dan termasuk sejumlah besar uang, itu bukan prioritas bagi pemerintah,” katanya.
Itu bisa berubah: rfmp Hancur “Superlab” obat terbesar dalam sejarah Kanada musim gugur lalu, dengan pemerintah federal kemudian melakukan proposal dalam pernyataan ekonomi musim gugur bahwa itu akan meningkatkan hukuman AML menjadi setidaknya $ 20 juta dalam cedera dan meningkatkan denda kejahatan. Juga, dalam anggarannya pada tahun 2024 ia mengumumkan bahwa ia akan mengubah beberapa undang -undang dalam pendapatan kejahatan (UU Pencucian Uang) dan tindakan pembiayaan terorisme.
“Snowfish for Snow” tersebar luas, kata pakar kepatuhan
Michael Ecclestone, pemimpin kepatuhan di toko AML di Toronto, menyarankan entitas bisnis yang berkewajiban untuk menghormati peraturan pencucian uang Kanada. Memperhatikan bahwa ada nama tertentu untuk pencucian uang di Kanada- “mencuci salju”-dia mengatakan masalahnya tersebar luas.
“Hampir tidak ada batasan bagaimana hal itu dapat dilakukan,” kata Ecclestone, mencatat bahwa uang dapat dicuci melalui bisnis kecil seperti perhiasan, dealer emas atau dealer sekuritas.
Pencuci uang profesional menggunakan berbagai taktik pembersihan uang, seperti faktur palsu dan pengaturan komersial, atau mentransfer uang bolak -balik antara rekening bank atau perusahaan shell tanpa dana nyata.
Ketika bisnis gagal melaporkan aktivitas yang mencurigakan, liburan bermasalah – dan karenanya disebut beberapa kelompok Hukuman yang lebih ketat karena tidak menghormati hukum AML.
Di Kanada, “satu bidang telah berulang kali merujuk pada kurangnya sumber daya dan kurangnya fokus adalah jumlah penuntutan,” kata Ecclestone.
Dia mengatakan sudah lama setelah upaya bersama untuk memperbarui undang -undang pencucian uang dan mempersenjatai polisi dan penyelidik dengan sumber daya yang tepat untuk menyelesaikan masalah.
Fokus Fentanyl dapat memberikan “tembakan di tangan dan kemacetan dari pihak berwenang untuk memulai proses pembaruan itu, membaik, membuat rezim dapat menangani tingkat pencucian uang saat ini yang kita lihat di Kanada,” tambahnya.
“Tidak ada yang berdagang fentanyl jika mereka tidak berpikir mereka akan menghasilkan uang darinya.”
