Kapan ya pertengahan September Donald Trump meluncurkan perusahaan mata uang kripto pertamanya, World Liberty Financial, dan menegaskan kembali dukungan mutlaknya terhadap sektor ini, pihak yang paling skeptis segera memperingatkan potensi konflik kepentingan. Saat ini, pemerintahan republik yang baru, yang akan mengambil alih kekuasaan pada 20 Januari, tampaknya mengabaikan hal tersebut. Namun, kini kekhawatiran semakin meningkat. Faktanya, perusahaan tersebut baru-baru ini bermitra dengan Tron, platform mata uang kripto yang, menurut Reuters, telah digunakan oleh penjahat dan kelompok militan yang didukung oleh Iran, Hamas, dan Hizbullah.
November lalu, Tron, didirikan oleh pengusaha dan kripto no Chino Justin Sun, mengumumkan bahwa mereka akan berinvestasi sekitar $30 juta di World Liberty Financial dan pendirinya, Sun, akan bergabung dengan perusahaan Trump sebagai penasihat, seperti yang diumumkan oleh pengusaha X (sebelumnya Twitter). Dengan cara ini, Tron, yang terdaftar di British Virgin Islands, menjadi investor terbesar di World Liberty Financial, terlepas dari kenyataan bahwa proyek Trump berjalan dengan kecepatan setengahnya: hingga saat ini platform tersebut telah menjual sekitar 4,48 miliar token, jauh dari jumlah total dari target 20.000 juta.
Lebih cepat dan lebih murah dari bitcoin, Tron memberdayakan pengguna untuk menyembunyikan identitas mereka, mengenakan biaya rendah dan dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai. Oleh karena itu, ini telah menjadi instrumen pilihan untuk transfer mata uang kripto terkait oleh kelompok teroris. Penyitaan mata uang kripto yang diumumkan oleh dinas keamanan Israel sejak tahun 2021 sering kali mengarah pada penggunaan Tron oleh militan, termasuk Hamas.
Kantor Pendanaan Teroris Nasional Israel (NBTCF), bertanggung jawab atas serangan ini, telah membekukan 186 dompet Tron sejak Juli 2021, mengklaim bahwa dompet tersebut digunakan oleh “organisasi teroris” atau untuk “kejahatan teroris yang serius”. Dari jumlah tersebut, pihak berwenang Israel mengaitkan 84 dompet Tron dengan Hamas atau sekutu Hamas, termasuk Jihad Islam, 39 dompet Tron dengan Hizbullah, dan 63 dompet Tron dengan kelompok teroris atau penukaran uang yang tidak disebutkan secara spesifik. Penyitaan terakhir diumumkan pada 28 Maret, menurut Reuters.
Seperti yang dijelaskan dalam laporan Chainalysis tahun 2023, Sejak pembentukannya, Hizbullah telah menerima sebagian besar pendanaannya dari Iran, khususnya Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), seringkali melalui perantara Suriah. Sebagian dari aktivitas ini dilakukan melalui mata uang kripto, mengikuti pola yang sama: dana pertama kali ditransfer dari fasilitator keuangan ke layanan perbankan. hawala. Ini adalah sistem tradisional dalam mentransfer uang dari mulut ke mulut, perantara tepercaya, dan mekanisme kata sandi, tetapi dapat berpindah jutaan dolar tanpa mengungkapkan jumlah dan siapa yang menanganinya, karena salah satu kuncinya adalah perantara jarang meninggalkan catatan transaksi atau penerima manfaatnya. Seiring dengan sistem kuno ini, broker mata uang yang dijual bebas dan alamat blockchain yang dikendalikan Hizbullah juga digunakan di bursa konvensional. Laporan Chainalysis menyoroti bahwa semua dana yang disita oleh NBCTF dalam tindakan keras tersebut berada dalam USDT di jaringan TRON.
Pemerintah Israel bukanlah satu-satunya pihak yang mengalami hal ini. Departemen Keuangan AS juga menyita dompet Tron, termasuk akun yang terkait dengan kelompok yang menurut departemen tersebut mengumpulkan uang untuk Hamas setelah serangan terhadap Israel pada tahun 2023. Pada bulan Maret, Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi pada penukaran uang yang berbasis di Lebanon yang memberikan akun mata uang kripto kepada pejabat Hizbullah, termasuk dompet Tron, untuk menerima dana dari Iran.
Carlos Salinas, profesor gelar master di blockchain dan investasi aset digital IEB, menyebut aliansi ini “mengkhawatirkan”: “Tron telah dikritik karena penggunaannya dalam mendanai kelompok teroris di Timur Tengah, yang membuat Kebebasan Dunia menghadapi risiko reputasi dan peraturan yang serius,” ia menekankan. Dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, Tron menjelaskan bahwa mereka “telah menarik pengguna sah dan mereka yang memiliki motif terlarang” dan bahwa mereka telah “mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi risiko aktivitas terlarang di jaringannya,” seperti memblokir dana ilegal senilai $70 juta. dana.
Konflik kepentingan
World Liberty Financial bukan hanya proyek Trump. Putranya Eric, Donald Jr. dan Barron serta mitra lainnya seperti maestro real estat Steven Witkoff, seorang donor Partai Republik dan utusan khusus baru pemerintah untuk Timur Tengah, dan putranya Zach dan Alex Witkoff, serta Zach Folkman dan Chase, terlibat dalam Pahlawannya, yang digambarkan oleh media Amerika sebagai punk kripto. Pada konferensi mata uang kripto di Abu Dhabi, Eric Trump mengatakan kepada Reuters bahwa penggunaan mata uang kripto oleh kelompok kriminal adalah “kekhawatiran utama semua orang” namun mengingatkan bahwa lembaga keuangan tradisional juga digunakan untuk menyalurkan “uang buruk”. “Apa pun bisa dimanipulasi jika digunakan oleh orang yang salah, dan kita harus mengambil tindakan tegas terhadap hal itu,” ujarnya.
Sesuai dengan syarat dan ketentuan perusahaanWorld Liberty menjual token eksklusif yang tidak dapat diperdagangkan, tidak seperti Bitcoin dan aset lainnya. “Satu-satunya kegunaan memiliki $WLFI adalah untuk manajemen, bukan sebagai investasi (…) Semua $WLFI tidak dapat dipindahtangankan dan dikunci tanpa batas waktu di dompet atau kontrak pintar,” kata situs web tersebut. Di bagian lain mereka merinci bahwa Trump dan “afiliasi” anonim lainnya berhak atas 75% dari pendapatan bersih World Liberty: ini akan meningkatkan kemungkinan orang membeli koin untuk mencoba memenangkan hati mereka. Witkoff, misalnya, menyumbangkan $250.000 kepada super PAC MAGA Inc yang pro-Trump pada Desember 2023, dan baru-baru ini ditunjuk sebagai utusan khusus untuk Timur Tengah.
Oleh karena itu, para ahli memperingatkan adanya masalah etika. “Dengan Trump dikaitkan dengan Kebebasan Dunia dan pemerintahannya mengambil kendali SEC pada bulan Januari, konflik kepentingan yang jelas muncul. Hal ini dapat membahayakan ketidakberpihakan badan tersebut dalam penyelidikannya terhadap Justin Sun dan Tron, serta merusak kepercayaan publik terhadap sistem tersebut. Serikat pekerja yang jelas-jelas menimbulkan risiko hukum, etika, dan persepsi,” kata Salinas.
Jelas bahwa Trump dan keluarganya dapat memperoleh manfaat dari kemungkinan perubahan peraturan yang diadopsi oleh pemerintahannya mengenai mata uang kripto. Minggu lalu, dia memilih pengacara Washington, D.C., Pendukung Cryptocurrency Paul Atkins akan menggantikan Gary Genslerketua SEC saat ini memusuhi aset digital. Sun juga dapat memperoleh manfaat dari penunjukan baru ini dan sikap regulator yang lebih baik. Faktanya, pengusaha tersebut mendapat kecaman dari SEC: tahun lalu, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menuduhnya melakukan penipuan, menuduh bahwa dia secara artifisial meningkatkan volume perdagangan dan menyembunyikan pembayaran kepada selebriti untuk mempromosikan perusahaan mereka. Meski dia membantah semua tuduhan, kasusnya tetap terbuka. Tidak diketahui bagaimana omelan itu akan berakhir, tetapi jelas bahwa kedatangan presiden kripto pertama dalam sejarah Amerika Serikat di Gedung Putih akan membuka jalan bagi sebagian besar industri ini.
