Pemilik kegiatan bisnis di Montreal, Firoz Patel, akan menghabiskan tiga setengah tahun lagi di penjara federal AS setelah dihukum karena mencuci bitcoin senilai $ 43 juta setelah kecaman sebelumnya bekerja dengan bisnis transmisi uang yang tidak berlisensi.
Patel, 50, mengaku bersalah menghalangi proses resmi untuk mencoba menyembunyikan bitcoin dari jaksa penuntut AS.
Dia awalnya dihukum karena tuduhan konspirasi dan dijatuhi hukuman 36 bulan penjara di Amerika Serikat pada tahun 2020. Patel memimpin perusahaan pembayaran ilegal bernama Payza (awalnya peringatan). Menurut catatan pengadilan AS, lanskap itu terlibat dalam kegiatan risiko tinggi, seperti skema ponzi, penipuan multi -tingkat dan skema piramidal, antara lain.
Patel tunduk pada investigasi CBC, yang dimungkinkan oleh dokumen yang bocor yang diperoleh dari Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (IZIUS) sebagai bagian dari penyelidikan di seluruh dunia terhadap Pandora Papers dan membagikannya secara eksklusif dengan pasangan Kanada -nya, FBC dan Toronto Starvala.
Ketika Patel dihukum oleh Hakim -District Ketonji Brown Acksecson saat itu, yang sekarang menjadi keadilan bagi Mahkamah Agung AS, diperintahkan untuk merebut 450 Bitcoin (senilai $ 24 juta saat itu dan sekarang $ 43 juta).
Tetapi Patel mengatakan kepada penguji dan pengadilan bahwa satu -satunya dana adalah 30.000 USD di rekening pensiun.
“Alih -alih mematuhi, tak lama setelah hukumannya, tetapi sebelum melaporkan ke penjara, Patel mulai mengkonsolidasikan hasil cryptocurrency tanah ilegal dan mencoba untuk menyimpannya dengan Binans, pertukaran mata uang virtual,” menurut kantor Kantor Ombudsman untuk Kabupaten Columbia.
Binance akhirnya membekukan dana dan Patel mencoba menyimpannya di akun lepas pantai. Dana ini ditandai dan penegak hukum AS membuka penyelidikan.
Patel entah bagaimana menyadari penyelidikan bitcoin -nya, dan mendaftar dengan kaki tangan untuk berlindung dan bernegosiasi dengan kantor AS sampai hukumannya selama 36 bulan muncul. Dia berencana untuk melarikan diri ke Kanada pada saat itu.
Penyelidik menemukan personalisasi dalam waktu dan menuduh Patel pada Mei 2023.
