John Dance telah didakwa dengan sembilan pelanggaran dalam “salah satu penipuan paling serius dan terbesar yang pernah diselidiki” oleh regulator keuangan Inggris.
Mantan pemilik rumah terkemuka ini dituduh oleh Financial Conduct Authority (FCA) mentransfer lebih dari £64 juta dari rekening klien ke perusahaan manajemen kekayaan untuk mendanai “gaya hidup mewah” dan kepentingan bisnisnya termasuk balap kuda dan klub malam, antara tahun 2014 dan 2023 . .
Dia adalah mitra utama di WealthTek LLP, sebelumnya dikenal sebagai Vertus Asset Management LLP, sponsor utama dalam balap, dan juga memiliki banyak pemenang The Lawrence Group dan sebelumnya dimiliki bersama Bravemansgame, runner-up di Piala Emas Cheltenham 2023.
Dance “mencuci hasil kejahatannya melalui rekening bank pribadi dan bisnisnya”, tuduhan FCA.
FCA mengatakan ini termasuk transfer sebesar £723.000 untuk membeli enam kuda pacuan, termasuk Bravemansgame pada tahun 2019, dan £806.500 pada tahun 2014 dan £3,9 juta pada tahun 2020 “untuk membeli properti perumahan dan komersial”.
Pria berusia 50 tahun itu juga menghadapi tiga dakwaan tambahan karena secara tidak jujur menyatakan izin peraturan WealthTek untuk memfasilitasi dugaan penipuannya, kata FCA.
WealthTek LLP saat ini berada dalam administrasi khusus, suatu proses hukum yang digunakan untuk mengelola perusahaan keuangan yang bangkrut.
Sekitar 84 persen pelanggan yang terkena dampak diharapkan mendapat kompensasi penuh, menurut FCA.
Theresa Chambers, direktur eksekutif gabungan penegakan hukum dan pengawasan pasar di FCA, mengatakan: “Ini adalah salah satu penipuan paling serius dan terbesar yang pernah kami selidiki.
“Kami menuduh bahwa selama bertahun-tahun, Tuan Dance mengalihkan jutaan dana klien untuk keuntungannya sendiri, berbohong dan memalsukan dokumen untuk menutupi jejaknya.
“Kami tahu ini adalah saat yang mengkhawatirkan bagi orang-orang yang investasi WealthTek-nya tertangkap dan kami telah berusaha untuk terus memberikan informasi terbaru kepada semua orang sebaik yang kami bisa, mengingat sifat kriminal dari pelanggaran yang sedang diselidiki.”
“Kami senang bahwa pelanggan sekarang dapat melihat pengembalian dana mereka.”
Dance telah diberi jaminan untuk hadir di Pengadilan Mahkota Tyneside Utara pada 3 Januari 2025.
Dia menghadapi tiga dakwaan penipuan dengan penyalahgunaan jabatan, tiga dakwaan penipuan dengan representasi palsu, dan tiga dakwaan konversi atau pengalihan properti kriminal.
Kasus FCA dibuka 21 bulan lalu pada Maret 2023.
